주주님들께

제11기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시

: 2021년 3월 25일(목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 E동 B1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2020.01.01~ 2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가 및 관계 법령 개정 반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명)

       제3-1호 : 사내이사 나종천 선임의 건 (신규선임)

       제3-2호 : 사내이사 배요한 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안 : 감사 임승원 선임의건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 기타사항

1) 당사는 주주총회에서 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기바랍니다.

2) 코로나19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회소집관 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

2021년 3월 9일

주식회사 강스템바이오텍

대표이사 이태화