[공고] 제11기 정기주주총회 소집 공고 |
2021/03/09 15:41:25 |
주주님들께 제11기 정기주주총회 소집 공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 제2호 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 나종천 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 : 사내이사 배요한 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사 임승원 선임의건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 ※ - - ※ 1) 2) 2021년 3월 9일 주식회사 강스템바이오텍 대표이사 이태화 |