공지사항

투자정보공지사항
[공고] 제11기 정기주주총회 소집 공고 2021/03/09 15:41:25

주주님들께

11기 정기주주총회 소집 공고




주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.



우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 다음과



같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



 



- 아 래 -



1.     
: 2021 325
() 오전 9



 



2.     : 경기도 광명시 하안로
60 광명SK테크노파크 E
B1층 세미나실



 



3. 회의목적사항



  . 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고



. 부의안건



  1
의안 : 11(2020.01.01
~ 2020.12.31)
연결재무제표 및 재무제표 승인의 건



  2
의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가 및 관계
법령 개정 반영)



  3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2)



       3-1: 사내이사 나종천 선임의 건 (신규선임)



       3-2: 사내이사 배요한 선임의 건 (신규선임)



4호 의안 : 감사 임승원 선임의건
(
재선임)



5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건



6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건



7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건



 



 



4. 경영참고사항 비치



   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및



 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.



 



    
주주총회 참석시 준비물



-      
직접행사 : 신분증



-      
대리행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증



    
기타사항



1)    
당사는 주주총회에서 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기바랍니다.



2)    
코로나19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회소집관 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을
대표이사에게 위임함을 알려드립니다.



 



 



 



 



2021 3 9



 




주식회사 강스템바이오텍



대표이사 이태화



 


목록으로

pr : notice : view : : /pr/notice/view