주주님들께

제7기 정기주주총회 소집통지서

주주님들의 건강과 행복을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

  1. 일 시 : 2017년 03월 24일 금요일 오전 9시

  2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 BIZ동 세미나실

  3. 회의의 목적사항

     가) 보고 사항

          ①감사보고 ②영업보고

     나) 부의 안건

          ◎ 제 1호 의안 : 제7기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건

          ◎ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

                 · 제 2-1호 : 강경선 사내이사 선임의 건

                 · 제 2-2호 : 이태화 사내이사 선임의 건

                 · 제 2-3호 : 최정호 기타비상무이사 선임의 건

          ◎ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

          ◎ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

         ◎ 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

    한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을

    직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니

    참고하시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주신분증, 대리인의신분증

※ 기타사항

   금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2017년 3월 7일

주식회사 강스템바이오텍

대표이사 강경선